Французскую актрису Изабель Аджани заподозрили в налоговом мошенничестве и отмывании денег. 19 октября артистка предстанет перед судом в Париже. © ТАСС Как сообщает агентство France-Presse, 68-летняя Аджани получила в дар от сенегальского бизнесмена Мамаду Дианья Ндиайе два миллиона евро и оформила их в виде займа, чтобы не платить пошлину. Также актрису подозревают в оформлении фиктивного местожительства…
Моcква, 23 мая — АиФ-Москва. Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сегодня подаст заявление в Государственное бюро расследований (ГБР), в котором обвинит экс-главу государства Петра Порошенко в отмывании денег и неуплате налогов. Об этом Портнов написал в Telegram-канале. По его словам, речь идет о правонарушениях, совершенных на судостроительном предприятии «Кузня…
Москва, 26 февраля — АиФ-Москва. Верховный суд РФ включил криптовалюты в статьи уголовного кодекса о легализации преступных доходов, сообщает РБК. 26 февраля суд принял во внимание рекомендации международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, в которую также входит Россия, и внес изменения в постановление от 7 июля 2015 года об отмывании доходов,…
